- 江南・西面など高額家賃の商圏を占拠する大型無人ゲーム場の維持の秘訣に議論
- コイン・紙幣中心の「現金商売」の盲点…犯罪資金をつぎ込む「混ぜ合わせ」に最適化
- 100ウォンの人形の輸入価格を水増しして海外のペーパーカンパニーに送金する貿易代金偽装手法
- 商圏家賃の高騰を招く市場撹乱…現金売上の異常検知など当局のモニタリングが急務
江南、広安里、西面など全国の主要繁華街の一等地を占拠する大規模な「クレーンゲーム店」の維持の秘訣を巡り、議論が巻き起こっている。数千万ウォンに達する高額家賃の商圏であるにもかかわらず、客足の途絶えた店舗が廃業せずに存続するいびつな構造のためだ。最近、オンラインコミュニティや専門家を中心に、これら無人ゲーム場特有の「現金決済」の構造が違法犯罪資金の完璧な洗浄ルートとして悪用されているという合理的な疑問が広がっている。
最も致命的な盲点は、クレーンゲーム店が徹底的な現金基盤の事業という点だ。顧客がコインや紙幣を機械に直接入れてゲームを楽しむ構造上、国税庁や金融当局が「誰がいくらの現金を使ったのか」追跡することは事実上不可能だ。犯罪組織はこの点を狙い、不法賭博や麻薬取引で確保した莫大な汚職資金を、がらがらのゲーム機に毎日数百ウォンずつ突っ込んだり、帳簿上の偽りの現金売上に化けさせたりする、いわゆる「現金混ぜ合わせ」の手法を活用する。年末に正常な所得税を納めさえすれば、犯罪収益は国が認める「合法的事業所得」としてきれいに洗浄される。
海外へ資金を持ち逃げする「貿易代金偽装」の手法も同時に指摘されている。中国や香港にペーパーカンパニーを設立した後、ゲーム機に補充する原価100ウォンの低品質な人形を輸入し、税関には「1個あたり1万ウォンのプレミアム人形」と単価を水増しした偽りの契約書を提出する方式だ。正常な貿易取引に偽装された数十億ウォンの資金は堂々と国内の銀行を経て海外へ流出し、これは再び不法賭博場のサーバー運営に使われたり、外国人資本に化けて国内の不動産を買い入れたりするのに使用される可能性がある。
このように事業の目的自体が利潤の創出ではなく資金洗浄であるため、彼らは一般の自営業者なら想像すらできない異常な家賃を耐え抜き、商圏の相場を撹乱して善良な小規模事業者を追い出している。
現時点では個々の店舗の嫌疑を外部から断定することは難しく、金融当局の監視網も届かない死角地帯に置かれている。国会と金融監督当局は速やかに防止代策を講じなければならない。特に100%現金決済が行われる無人ゲーム場を対象に、電気代などの固定支出に比べて過度な現金領収書未発行の売上が発生した場合、これを自動的に検知するモニタリングシステムの構築が急務である。あわせて、輸入単価を過度に超過する貿易送金案件に対し、関税庁と金融情報分析院が即座に交差検証できるよう資金洗浄防止法の改正が求められる。